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[行业]终生禁止交易!因欺诈挪用客户资金28万美元被美国CFTC指控

10月24日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布向纽约南区地方法院提起民事强制诉讼,因欺诈和挪用资金控告塔利镇的 Eyal Alper。   CFTC指控:Alper…

10月24日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布向纽约南区地方法院提起民事强制诉讼,因欺诈和挪用资金控告塔利镇的 Eyal Alper。
 
CFTC指控:Alper通过据称由他自己管理的账户,诱使公众交易期货和/或外汇合约,欺诈公众并挪用了至少28万美元的资金。
 
诉状称,Alper不应将客户资金与自己的个人资金混在一起;未按承诺为客户开立交易账户;向客户发送虚假报表,报告虚假账户中所谓的利润。
 
在此诉讼中,CFTC要求Alper对欺诈的客户进行赔偿;返还不义之财;接受民事罚款;永久不得注册和交易以及不得进一步违反联邦商品法。 
 
此外,CFTC对英国金融市场行为监管局对此案的帮助表示了感谢。
 
负责此案的执法人员是Alan Edelman, Kara Mucha, Daniel Jordan, 和Rick Glaser。

 


 

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