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英史规模最大锅炉房诈骗,涉案高达280万英镑,被判入狱17.5年

9月4日,英国南华克皇家法院(Southwark Crown Court)对一处锅炉房诈骗 案件做出判决,5名涉案人员被判处总共17.5年监禁。本次诈骗案导致170多名投资者损失280万英镑(360万美元),受骗者主要为老年人或弱势群体,有些人失去了毕生积蓄。诉讼方英国金融行为监管局(FCA)表示,这是英国有史以来规模最大的调查之一。

 

英史规模最大锅炉房诈骗,涉案高达280万英镑,被判入狱17.5年

9月4日,英国南华克皇家法院(Southwark Crown Court)对一处锅炉房诈骗案件做出判决,5名涉案人员被判处总共17.5年监禁本次诈骗案导致170多名投资者损失280万英镑(360万美元),受骗者主要为老年人或弱势群体,有些人失去了毕生积蓄。诉讼方英国金融行为监管局(FCA)表示,这是英国有史以来规模最大的调查之一

本次被判刑的五个人分别是Charanjit Sandhu,Hugh Edwards,Stuart Rea,Jeannine Lewis和Ryan Parker。在这五人中,Sandhu被判5.5年的最高刑期;Parker被判2年的最低刑期,并被停职18个月。根据FCA的声明,高级经纪人Sandhu使用欺凌手段和虚假名称来吸引毫无戒心的投资者。审判法官Hehir称Sandhu的行为是“残忍而冷酷”和“令人不寒而栗”的。

第六被告Michael Nascimento是该骗局的策划者和主要受益人,将于2018年9月14日被判刑。从投资者那里募集的资金有些用于维持欺诈,有些则进入到了Nascimento的口袋。

从2010年7月到2014年4月,诈骗者对投资者采用高压销售策略。他们让投资者购买拥有马德拉岛(Madeira)的公司股票。诈骗者告诉投资者,一旦公司被允许在马德拉岛上建造20栋别墅,土地价值会上涨,投资者将获得125%至228%的保证回报,但是没有人曾得到此回报。

同时,诈骗者谎称该投资项目会与巴克莱银行合作,谎称已获得别墅的规划许可,保证投资者能获得股份回购;诈骗者谎称四季酒店或希尔顿连锁酒店已同意用4300万英镑购买该开发项目。

但这一切都只是骗子的谎言,巴克莱银行、四季酒店和希尔顿连锁酒店都没有参与本次欺诈案件中。这5家出售股票的公司分别是:Morgan Forbes (UK) Ltd, First Capital Wealth Ltd, Bishops of Mayfair Ltd, Wallberg Dillion Reid Ltd 和 Sterling Capital Corporation Ltd.。

 

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