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[行业]CFTC指控这个交易员犯有和大宗商品欺诈罪

昨日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,针对Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading正在进行的外汇和商品欺诈行为,提起民事诉讼。   2…

昨日,美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,针对Dro Kholamian及其公司Blue Star Trading正在进行的外汇和商品欺诈行为,提起民事诉讼。
 
2018年11月30日,一名美国伊利诺斯州法官已下达一项法令,要求冻结Kholamian和Blue Star Trading的资产,并防止他们销毁自己的账簿和记录。
 
起诉书称,从2013年1月左右到现在,Kholamian和Blue Star Trading以欺诈手段招揽客户进行场外外汇和大宗商品期货交易。然而,Kholamian和他的公司并没有交易所有客户的资金,而是从至少三名投资者那里挪用了约77.5万美元。
 
Kholamian向投资者承诺,一笔2.5万美元的年投资回报在10%至20%之间。他向客户承诺,他们可以随时提取资金,且无惩罚。
 
投资者是通过其亚美尼亚当地社区认识Kholamian。他可能从30多位客户那里获得了190万美元。
 
尽管Kholamian保证投资“运营良好”,但实际上他挪用这些资金支付个人支出,如他的医疗费用、业务费用、现金取款以及支付其他客户的投资回报,这些都是庞氏骗局的特点。
 
尽管他已做出上述承诺,但当客户要求撤回资金时,他却对这些要求置之不理。此外,他对交易条件撒谎。当客户坚持撤回资金时,他签发了两张价值2.5万美元的支票,据称他很清楚自己没有足够资金结清这些支票。
 
CFTC正寻求“对欺诈客户进行全面赔偿”。这包括非法所得的返还、民事罚款、永久注册和交易禁令。此外,CFTC希望对Kholamian实施永久性禁令,以防止他进一步违反美国《商品交易法》和CFTC规定。

 

 

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