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[行业]警惕社交工具投资骗局,英国5个月内涌现356起案件

据英国国家诈骗犯罪举报中心Action Fraud报道,仅过去5个月,Instagram用户在一夜暴富(get-instantly-rich)的骗局中就已损失300万英镑。 &nb…

据英国国家诈骗犯罪举报中心Action Fraud报道,仅过去5个月,Instagram用户在一夜暴富(get-instantly-rich)的骗局中就已损失300万英镑。
 
自2018年10月以来,Action Fraud已经记录了356起诈骗案,受害者平均损失了8900英镑。该机构指出,20多岁和30多岁群体尤其容易受骗。
 
诈骗者在Instagram上宣传他们的计划,在初期投资600英镑后,承诺24小时内即可获得高回报。在通过银行转账付款后,诈骗者开始向受害者发送屏幕截图,上面显示获得惊人的“利润”,然而这些“利润”在提款请求时便会消失。
 
仅在2018年,英国金融行为监管局(FCA)就报告,英国投资者因诈骗损失超过1.97亿英镑。这些数字基于来自国家诈骗犯罪举报中心Action Fraud的6759起投诉,这意味着每位受害者平均损失29 000英镑。
 
另外,这些诈骗者与不受监管的离岸公司有联系,属于外汇和加密货币诈骗经纪商。 据FCA统计数据显示,2018年英国所有欺诈案件中,外汇、加密货币、股票和债券诈骗占85%。
 
由澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)运营的澳大利亚网络犯罪在线报告网络Scamwatch发布的类似统计数据显示,仅2018年前10个月,澳大利亚居民就损失超过3.58亿美元。
 
在澳大利亚,大多数诈骗都与房地产市场、股票市场或某些商品的虚假投资计划有关。然而,越来越多的骗局涉及加密货币和二元期权(这两类产品在欧洲和其他一些受监管的市场都被禁止)。
 
在最近的一次警告中,法国监管机构AMF建议潜在的投资者,不要被任何广告诱惑,从而忽视高回报高风险的事实。
 
AMF还警告投资者,应该尽可能了解试图向您推销产品的公司或中介,比如它们的授权/认证、公司历史、总公司所在地等,仅投资于自己了解的产品,问问自己所推销的产品是如何设定购买价格或销售价格,并找出产品的准确条款和时间表,特别是低流动性产品。
 
英国FCA补充道,交易者应该始终对不切实际的回报持怀疑态度,例如比其他任何地方更高的利率等。

 

 

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