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FINMA: 这家公司声称设有全球办事处, 却不曾有任何注册

  近日,瑞士金融市场监管局(FINMA)更新了非法经营的金融服务公司黑名单,这些公司并未获得任何授权,却向瑞士当地居民提供金融服务。 FINMA新增的黑名单为Trade…

 

近日,瑞士金融市场监管局(FINMA)更新了非法经营的金融服务公司黑名单,这些公司并未获得任何授权,却向瑞士当地居民提供金融服务。

FINMA新增的黑名单为Trade Capital Investments LTD,是一家多资产经纪商,网址为:https://tradecapital.com。通过该网址可以发现,该公司谎称运营地址位于:Cours de Rive 6, 1204 Genève, Switzerland,并开通了英国、瑞士、德国俄国免费客户服务热线。

FINMA并未披露这家公司的具体细节信息,但是可以肯定的是,这家公司并未在瑞士进行合法注册,无权向瑞士投资者提供交易服务。这家公司在简介中声称设有全球办事处,但是并没有具体列明在这些地区获得何种金融服务牌照。

FINMA此前曾警告称,由于从扑克行业学习了一些廉价技术和在线营销方法,离岸经纪商纷纷涌入在线交易行业。FINMA也表示担心,由于获得监管较松国家金融服务牌照的经纪商(欧盟境内)也可以将服务转移到瑞士,所以整个欧洲都需要提高标准。

今年早些时候,为应对数字货币欺诈,FINMA粉碎了一个加密货币骗局。根据其最新法令,FINMA的目标是一家假冒的加密货币提供商,并且目前正在追查12宗其他案件。

 

 

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