随着欧盟等主要司法管辖区监管政策收紧，越来越多的经纪商实体开始向监管宽松的国家转移。然而，这给那些国家和地区带来了诸如欺诈等犯罪挑战。近日，乌克兰警方再次针对无监管的零售外汇经纪商展开清理行动，并发现一些公司背后的犯罪事实，逮捕9人。
据FinanceMagnates援引乌克兰警方报告称，运营两个在线零售经纪商品牌Trade12和HQBroker的集团公司在乌克兰境内的多个办公室遭到警方26次搜查，并实施了抓捕行动。
警方在该公司的电脑设备和其他数据储存设备中，检索到数百个电话，此前还有毒品和现金。另外，警方称已找到这家公司的犯罪证据，包括支票、发票、转账记录以及客户数据等。
乌克兰警方逮捕了9名犯罪嫌疑人，并称该组织是一名34岁来自基辅的男子领导。
值得注意的是，尽管如此，该集团公司运营的Trade12和HQBroker两个网站仍在正常运营。HQ Broker列入黑名单今年相继被英国金融市场行为监管局（FCA）和意大利监管局Consob列入黑名单。
HQBroker网站显示，在中国香港设有其服务办公室。
另外，Trade12的官网是www.trade12.com，中文是其语言版本之一。该品牌曾被澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）、新西兰FMA、意大利以及俄罗斯等监管组织列入黑名单。
除了乌克兰热销的电话销售中心之外，一些当地的计划也引发了当地执法部门对该行业的怀疑。通常以传销形式运作，一些乌克兰诈骗者已成功吸引零售投资者资金。
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